Remisión Información Estadísticas Sujetos Obligados No Financieros (Formato 647)

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En cumplimiento con las facultades que la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el financiamiento del Terrorismo le otorga a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), se le informa a los Sujetos Obligados No Financieros de la publicación del Formato de Remisión de Información Estadística (647).

Este formato de envío de información estadística para análisis de riesgo será utilizado por aquellos Contribuyentes que ostenten la calidad de Sujetos Obligados No Financieros indicados en los literales b) al h) del artículo 33 de la Ley Núm. 155-17, supervisados en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo por la DGII.

Los Sujetos Obligados deberán remitir a la DGII este formato debidamente completado durante los primeros quince (15) días hábiles posteriores a la finalización de cada trimestre, de conformidad con lo establecido en las Normas Generales Núm. 01-2018, 02-2018, 03-2018 y 04-2018.